арб суд Москвы заявил паузу до 1 февраля в разбирательстве иска иска банка "Траст" о взимании 71,5 млн. долларов с кипрской организации TIB Investments Limited, передает обозреватель РАПСИ из зала суда.
В рамках дела суд пересматривает кроме того встречный иск зарубежной организации к банку о признании недействующими форвардных контрактов, по которым банк требует стребовать финансовые средства.
Раньше суд уже много раз откладывал разбирательство этого дела. Причиной отложения являлось то, что ответчик подал в Верховный суд РФ претензию на судебные акты иначе делу, в котором банк оспорил решение инспекции федеральной налоговой службы ФНС номер 50 по Москве о привлечении его к ответственности за осуществление налогового нарушения. Со слов представителя организации, документы по налоговому делу были продемонстрированы в материалы этого дела в качестве подтверждений. В среду представитель ответчика опять просил отложить дело по этой же причине, поскольку еще нет информации, приняли ли Верховный суд претензию к производству либо нет.
НБ "Траст", соответственно материалам суда, требует стребовать с кипрской организации задолженность по поставочным форвардным договорам от 23 сентября 2009 года, заключенным в рамках главного соглашения "Об операциях кредитования и конверсионных операций". По условиям форвардных контрактов, банк в 2009–2010 годах перечислил своей, как указано в материалах суда, "сестринской" аффилированной организации TIB Investments ЛТД финансовые средства в рублях на приобретение долларов. Условия сделок предполагали продажу долларов в 2011–2016 годах, но она не была осуществлена.
В рамках другого дела суд сделал вывод о том, что сделки, совершенные банком 23 июня 2009 года с TIB Investments, являются притворными и были "нацеленны на передачу нереализованной прибыли по сделкам TRS сестринской организации, находящейся в юрисдикции с пониженным налогообложением".
Это не первый иск, который банк подал в суд к разным кипрским компаниям. Банк "Траст" за 1-е полугодие 2015 года подал свыше 20 исков к организациям, произведённым регистрацию в оффшорных юрисдикциях. Притязания по искам составляют в сумме свыше 32 миллиардов рублей и 94 миллионов долларов. Деловые издания информировали, что часть из этих организаций связана с бывшими собственниками "Траста".
ЦБ РФ в последних числах Декабря 2014 года решил санировать "Траст", входящий в топ-30 российских банков, при помощи Агентства по страхованию вкладов (АСВ), санатором предпочтён банк "Открытие", входящий в "Открытие Холдинг".
В рамках дела суд пересматривает кроме того встречный иск зарубежной организации к банку о признании недействующими форвардных контрактов, по которым банк требует стребовать финансовые средства.
Раньше суд уже много раз откладывал разбирательство этого дела. Причиной отложения являлось то, что ответчик подал в Верховный суд РФ претензию на судебные акты иначе делу, в котором банк оспорил решение инспекции федеральной налоговой службы ФНС номер 50 по Москве о привлечении его к ответственности за осуществление налогового нарушения. Со слов представителя организации, документы по налоговому делу были продемонстрированы в материалы этого дела в качестве подтверждений. В среду представитель ответчика опять просил отложить дело по этой же причине, поскольку еще нет информации, приняли ли Верховный суд претензию к производству либо нет.
НБ "Траст", соответственно материалам суда, требует стребовать с кипрской организации задолженность по поставочным форвардным договорам от 23 сентября 2009 года, заключенным в рамках главного соглашения "Об операциях кредитования и конверсионных операций". По условиям форвардных контрактов, банк в 2009–2010 годах перечислил своей, как указано в материалах суда, "сестринской" аффилированной организации TIB Investments ЛТД финансовые средства в рублях на приобретение долларов. Условия сделок предполагали продажу долларов в 2011–2016 годах, но она не была осуществлена.
В рамках другого дела суд сделал вывод о том, что сделки, совершенные банком 23 июня 2009 года с TIB Investments, являются притворными и были "нацеленны на передачу нереализованной прибыли по сделкам TRS сестринской организации, находящейся в юрисдикции с пониженным налогообложением".
Это не первый иск, который банк подал в суд к разным кипрским компаниям. Банк "Траст" за 1-е полугодие 2015 года подал свыше 20 исков к организациям, произведённым регистрацию в оффшорных юрисдикциях. Притязания по искам составляют в сумме свыше 32 миллиардов рублей и 94 миллионов долларов. Деловые издания информировали, что часть из этих организаций связана с бывшими собственниками "Траста".
ЦБ РФ в последних числах Декабря 2014 года решил санировать "Траст", входящий в топ-30 российских банков, при помощи Агентства по страхованию вкладов (АСВ), санатором предпочтён банк "Открытие", входящий в "Открытие Холдинг".
No comments:
Post a Comment